La Guardia Civil ha detenido a diez personas y ha investigado a otras seis integrantes de una organización criminal asentada en Bilbao, responsable de una extensa trama de estafas por valor de cerca de 300.000 euros, cometidas a través de la compraventa fraudulenta de mercancías al por mayor.
En el marco de la operación “Vencal”, los agentes han conseguido esclarecer 39 delitos cometidos desde abril del pasado año en 18 provincias españolas, incluida Albacete, donde también se habrían producido hechos vinculados a esta red delictiva.
La investigación comenzó a raíz de una estafa detectada en la compraventa de 120 garrafas de aceite en el barrio bilbaíno de Otxarkoaga, y poco después se descubrió otro caso con características similares en el mismo entorno. Los agentes comprobaron que ambas operaciones presentaban idéntico modus operandi, con justificantes bancarios falsificados que aparentaban el pago de la mercancía.
A medida que avanzaban las pesquisas, se constató que el grupo actuaba de manera coordinada en diferentes puntos del país, contactando con empresas de venta al por mayor para realizar pedidos de productos de alto valor —especialmente aceites, embutidos, jamones, pescado, queso o conservas—, además de artículos como patinetes eléctricos, placas de PVC e incluso once perros.
Para dar apariencia de legalidad, los estafadores utilizaban tarjetas de prepago a nombre de terceras personas y enviaban comprobantes bancarios falsificados como prueba del supuesto pago. Tras recoger la mercancía, cortaban toda comunicación con las víctimas antes de que estas pudieran verificar el ingreso.
El grupo también engañaba a los transportistas encargados del reparto, contratando servicios por entre 500 y 600 euros, aunque solo adelantaban una pequeña cantidad, utilizando el mismo tipo de justificante bancario falso para simular el abono completo.
En muchas ocasiones, los implicados planificaban rutas por distintas provincias para cometer varias estafas consecutivas, empleando vehículos de alquiler o de terceros, y trasladaban finalmente el género hasta Bilbao, donde lo almacenaban o revendían.
Las detenciones e investigaciones se han llevado a cabo en las provincias de Bizkaia, León, Zaragoza, Ávila y Álava, y los hechos han quedado esclarecidos en 18 provincias, entre ellas Álava, Albacete, Alicante, Badajoz, Barcelona, Castellón, Granada, La Rioja, León, Málaga, Navarra, Sevilla, Teruel, Valencia y Zamora.
La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Bizkaia ha dirigido la operación, con la colaboración de diferentes comandancias provinciales.
Con la operación “Vencal”, la Guardia Civil vuelve a mostrar su eficacia frente al fraude y la estafa, esclareciendo un caso que ha afectado también a empresas y transportistas de la provincia de Albacete, y reforzando la confianza en las investigaciones que velan por la seguridad económica del sector comercial y logístico.